搜权委托书
主要提醒：
按照中国证监会《上市公司股权激励办理法子(试行)》(以下简称“《办理法子》”)的相关，欣旺达电子股份无限公司(以下简称“公司”)董事刘斌先生受其他董事的委托作为搜集人，就公司拟于2015年5月16日召开的2015年第二次姑且股东大会审议的相关议案向公司全体股东搜集投票权。
中国证监会、深圳证券买卖所及其他部分未对本演讲书所述内容之实在性、精确性和完整性颁发任何看法，对本演讲书的内容不负有任何义务，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、搜集人声明
本人刘斌作为搜集人，按照《办理法子》的相关和其他董事的委托就公司2015 年第二次姑且股东大会中相关议案搜集股东委托投票权而制造并签订本演讲书。搜集人本演讲书不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其真实性、精确性、完整性承担零丁和连带的法令义务；不会操纵本次搜集投票权处置黑幕买卖、市场等证券欺诈行为。
本次搜集投票权步履以无偿体例公开进行，本演讲书在中国证监会指定的报刊或网站上通知布告。本次搜集步履完全基于上市公司董事职责，所发布消息未有虚假、性陈述。本演讲书的履行不会违反本公司章程或内部轨制中的任何条目或与之发生冲突。
二、公司根基环境及本次搜集事项
(一)公司根基环境
公司名称：欣旺达电子股份无限公司
股票简称：欣旺达
股票代码：300207
公司代表人：王明旺
公司董事会秘书：孙威
公司联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和2号
公司联系德律风：
公司联系传真：
公司电子信箱：
(二)搜集事项
由搜集人向公司股东搜集公司2015年第二次姑且股东大会所审议《关于审议公司性股票激励打算(草案)及其摘要>的议案》、《关于审议公司性股票激励打算实施查核办理法子(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司性股票激励打算相关事项的议案》三项议案的委托投票权。
三、本次股东大会根基环境
关于本次股东大会召开的细致环境，详见公司同日登载于中国证监会指定的创业板消息披露网站巨潮资讯网的通知布告《欣旺达电子股份无限公司关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》。
四、搜集人根基环境
1、本次搜集投票权的搜集报酬公司现任董事刘斌先生，其根基环境如下：
刘斌先生：男，1962年4月25日生，中国国籍，无永世境外。办理学博士。1987年7月至1994年7月，历任西南大学经济办理学院会计审计教研室助教、讲师、副主任，副传授；1994年7月至今，历任重庆大学经济与工商办理学院会计学系
副主任、副传授、主任、传授；1997年12月至1998年2月，任中文大学会计学院
高级拜候学者；2003年3月至2012年3月，任重庆大学科技企业集团副总司理(兼)；
2004年9月至2015年12月，厦门大学工商办理博士后流动站博士后；2015年12月至
2015年6月，美国大学foster商学院会计系高级拜候学者。重庆大学经济与工商办理学院会计学系主任，重庆大学校办财产办理委员会办公室副主任，重庆大学资产运营无限义务公司副总司理，办理学博士，会计学传授，博士研究生导师，重庆市会计学科学术带头人，上海华丰实业股份无限公司、重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份无限公司董事。入彀学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，会计学会常务理事，审计学会副会长，重庆市会计电算化协会副会长，司法判定委员会司计判定专家企业消息化专家组，科技征询协会办理征询专家；现任欣旺达董事。
2、搜集人目前未因证券违法行为遭到惩罚，未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁。
3、搜集人与其次要直系亲属未就本公司股权相关事项告竣任何和谈或放置；其作为本公司董事，与本公司董事、高级办理人员、次要股东及其联系关系人之间以及与本次搜集事项之间不具有任何短长关系。
五、搜集人对搜集事项的投票
搜集人作为本公司的董事，搜集人出席了公司于2015年4月4日召开的第二届董事会第十七次会议， 《关于审议公司性股票激励打算对 (草案)及其摘要>的议案》、《关于审议公司性股票激励打算实施查核办理法子(草案)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》投了同意票。
六、搜集方案
搜集人根据我国现行法令律例规范性文件以及公司章程制定了本次搜集投票权方案，其具体内容如下：
(一)搜集对象：截止2015年5月9日下战书15:00 收市后，在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)搜集时间：2015年5月15日(9：00-17：00)、5月16日(9：00-12：00)
(三)搜集体例：采用公开体例在中国证监会创业板指定消息披露网站上发布公告进行委托投票权搜集步履。
(四)搜集法式和步调
1、按本演讲书附件确定的格局和内容逐项填写董事搜集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
2、向搜集人委托的公司董事会秘书处提交本人签订的授权委托书及其他相关文件；本次搜集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件：
(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交法人停业执照复印件、代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条提交的所有文件应由股东代表人逐页签字并加盖股东单元公章；
(2)委托投票股东为天然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
(3)授权委托书为股东授权他人签订的，该授权委托书该当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单元代表人签订的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在搜集时间内将授权委托书及相关文件采纳专人送达、挂号或特快专递的体例并按本演讲书指定地址送达；采纳挂号或特快专递体例的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和2号欣旺达电子股份无限公司董
秘办
收件人：黄颖
德律风：
传真：
邮政编码：518108
请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明委托投票股东的联系德律风和联系人，并在显著标明“董事搜集投票权授权委托书”。
(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全数满足下述前提的授权委托将被确认为无效：
1、已按本演讲书搜集法式要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；
2、在搜集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本演讲书附件格局填写并签订授权委托书，且授权内容明白，提交相关文件完整、无效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记录内容相符。
(六)股东将其对搜集事项投票权反复授权委托搜集人，但其授权内容不不异的，股东最初一次签订的授权委托书为无效，无法判断签订时间的，以最初收到的授权委托书为无效。
(七)股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，股东能够亲身或委托代办署理人出席会议。
(八)经确认无效的授权委托呈现下列景象的，搜集人能够按照以下法子处置：
1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；
2、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明白其对搜集事项的'投票，并在同意、反对、弃权当选其一项，选择一项以上或未选择的，则搜集人将认定其授权委托无效。
搜集人：刘斌
二〇一四年四月三十日
附件：
欣旺达电子股份无限公司董事
本人/本公司作为委托人确认，在签订本授权委托书前已当真阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并通知布告的《欣旺达电子股份无限公司董事公开搜集委托投票权演讲书》、《欣旺达电子股份无限公司关于召开2015年第二次姑且股东大会的通知》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关环境已充实领会。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按董事搜集投票权演讲书确定的法式撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行点窜。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托欣旺达电子股份无限公司董事刘斌先生作为本人/本公司的代办署理人出席欣旺达电子股份无限公司2015年第二次姑且股东大会，并按本授权委托书对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次搜集投票权事项的投票看法：
表决看法
序号 议案名称
同意 否决 弃权
《 关于审议公司 性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
(1) 本激励打算(草案)的办理机构
(2) 激励对象简直定根据和范畴性股票的品种、来历、数量、分配
(3) 本激励打算(草案)的资金来历
(4) 本激励打算(草案)的无效期、授予日、锁按期、解锁期、相关限售
(5) 性股票的授予价钱及其确定方式
(6) 性股票的授予及解锁的前提
(7) 性股票数量和授予价钱的调整
(8) 性股票会计处置本激励打算(草案)的实施法式、限
(9)制性股票的授予法式及解锁法式
(10) 公司和激励对象的和权利
(11) 本激励打算(草案)的变动和终止
(12) 性股票的回购登记
《 关于审议公司 性股票激励计划实施查核办理法子(草案) 的议案》>
《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》
(申明：在各选票栏中，以在“同意”、“否决”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明白或对统一事项有两项或两项以上的，受托人可自行投票)
委托人签字(盖印)： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的无效日期：自本授权委托署之日至本次股东大会竣事；
2、单元委托须加盖单元公章；
3、授权委托书复印件或按以上格局便宜均无效。
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